Une plateforme d’échange de cryptomonnaies non autorisée basée à Dubaï, Shelbit, aurait permis le transfert d’au moins 4 milliards de dollars vers un réseau de jeux d’argent iranien et des institutions sous sanctions depuis mai 2024. L’échange est exploité par Siavash Kayvanpour, un Iranien condamné en 2023 pour son implication dans l’industrie illégale du jeu en Iran. Le réseau est lié à plus de 2 000 sites de jeux en ligne en langue farsi et aurait accès aux systèmes de paiement domestiques contrôlés par la banque centrale iranienne, incluant des opérations liées au Corps des gardiens de la révolution islamique. Des firmes d’investigation en cryptomonnaies ont tracé des centaines de millions de dollars acheminés vers de grandes plateformes comme Binance, dont certains fonds étaient associés à des portefeuilles liés au CGRI et à Nobitex, une plateforme iranienne sous sanctions. L’autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a émis un ordre de cessation et des amendes contre Shelbit General Trading L.L.C. en juillet 2026, tandis que l’OFAC examine la situation.
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