HTX, anciennement Huobi, fait face à une situation de plus en plus précaire après les sanctions prononcées par l’Union européenne et le Royaume-Uni. L’échange a déplacé une grande partie de ses réserves vers un mystérieux tiers non identifié, et les utilisateurs ne peuvent pas vérifier ces soldes car le custodian n’est pas divulgué. Protos a pu tracer environ 200 millions de dollars en sUSDS ainsi que du WBTC transitant depuis HTX vers plusieurs adresses étiquetées Poloniex 7, Poloniex 10 et Poloniex 9. TRM Labs avait déjà signalé que HTX déplaçait ses wallets à un rythme effréné pour échapper aux contrôles de sanction. Ces transactions entre entités liées à Justin Sun, totalisant des centaines de millions de dollars, soulèvent de graves interrogations sur les contrôles internes et le rôle de Poloniex dans ses échanges avec cette entité sous sanctions.
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